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【防非宣傳】打擊證券領域新型詐騙犯罪

2023-11-16 09:27:40

公安部近日印發通知,要求全國公安機關以全面實行股票發行注冊制為契機,進一步加強打擊證券犯罪工作。其中特別提到,要針對全面實行注冊制后證券犯罪出現的新特點,及時調整打擊策略和重點。

全面實行股票發行注冊制是涉及資本市場全局的重大改革,今年2月份正式實施以來,擴大了優質公司發展空間,激發了市場活力。同時,這也是一個持續探索和完善的過程,放管結合是注冊制的應有之義,如何在“放”的同時加大“管”的力度,是包括公安在內的監管執法部門必須答好的新課題。

打擊注冊制下各類違法行為,零容忍是原則。注冊制引入更加市場化的制度安排,對新股發行的價格、規模等不設任何行政性限制。有充分的法治保障,資本市場才能有序穩定發展。財務造假、內幕交易、操縱市場等違法犯罪活動,不僅破壞資本市場秩序、損害投資者利益,還危害資本市場改革發展進程,必須依法從嚴從快查處,毫不姑息、一查到底。

在此次印發的通知里,提到了違規披露、不披露重要信息罪等并不常見的罪名,還有利用股票發行注冊制實施電信網絡詐騙、“虛擬盤”等新型詐騙犯罪。對此,一方面要加強線索發現、移送和偵辦,依法打擊組織者及相關人員,既“懲首惡”,也“追幫兇”,保持高壓態勢,遏制證券違法活動蔓延。另一方面,提升預警攔截能力,建立全方位、廣覆蓋的反詐宣傳體系,增強投資者防騙意識和反詐能力。

從實際情況來看,財務造假、違規信息披露案件仍時有發生,供應鏈金融、商業保理等新業態被別有用心者當作掩蓋造假的“馬甲”,案件查處難度加大;操縱市場專業化、鏈條化特征更加突出,“云分倉”配資技術、程序化交易、高頻交易等信息化工具迭代迅速,異常交易監控、行政調查取證面臨新挑戰。這要求有關部門建立起偵辦證券期貨犯罪案件的專業化隊伍,創新偵查手段,有效運用大數據、人工智能、區塊鏈等技術,提高監管執法效能,對違法行為有效預防、及時發現、精準打擊。

針對新情況、新挑戰,執法司法部門也要探索行刑銜接新模式,形成高效打擊證券違法活動的長期合力。證券監管機構充分發揮行政監管職能,依法立案調查、移送涉嫌犯罪證券案件;公安機關及時立案偵查,查清犯罪事實;檢察機關嚴把事實關、證據關、法律適用關,準確指控證明犯罪;人民法院依法審理、準確量刑,挽回投資人損失。各部門協作配合,依法加大對拒絕、阻礙證券行政執法案件的打擊力度,維護證券行政執法的嚴肅性。

還要注意,在依法嚴厲打擊證券領域新型詐騙犯罪的過程中,應最大限度減少對企業正常生產經營活動的影響,嚴格規范公正文明執法,依法保護企業的合法權益。此外,加強普法宣傳,增強上市公司、公眾公司及其經營者防范風險、合法經營、健全管理的意識;強化投資者的風險意識,使其審慎作出投資決策。

(來源:經濟日報)

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